Принципиальное изменение - OFAC предлагает заявителю представить максимально полную информацию уже на первом этапе, вместо длительного обмена дополнительными questionnaires. По данным самого регулятора, полнота первоначальной подачи непосредственно влияет на эффективность рассмотрения заявления.

Для успешного OFAC delisting недостаточно сослаться на несогласие с санкциями. Необходимо документально показать одно из двух: изменение обстоятельств, на которых основывалось включение в список, либо отсутствие достаточных оснований для сохранения designation.

Новый портал также позволяет запросить так называемый courtesy document - определенную несекретную и непривилегированную информацию, лежащую в основе санкционного решения.

На практике поэтому работа по снятию санкций начинается задолго до подачи petition: с реконструкции фактов, корпоративной и финансовой истории, анализа связей, структуры владения и подготовки доказательств.

АБМ «ЗАКОН» сопровождает такие проекты совместно с американскими counsel, включая подготовку фактической и доказательственной базы для процедуры OFAC reconsideration.