Команда бюро «Закон» выстроила стратегию через защиту интересов ребёнка и преодоление процессуальных барьеров:

• добились проведения обследования условий жизни ребёнка за рубежом через консульские органы;

• инициировали дистанционные процессуальные действия (видеоконференция для опроса ребёнка);

• доказали, что ребёнок длительное время проживает с отцом добровольно, а проживание с матерью сопровождалось конфликтами и насилием;

• подтвердили, что отец обеспечивает стабильную среду, обучение и развитие ребёнка.

В апелляции удалось переломить позицию суда:

• решение первой инстанции отменено;

• место жительства ребёнка определено с отцом;

• суд учёл мнение ребёнка и его фактическую привязанность;

• отец освобождён от уплаты алиментов.

Результат и значение кейса

• Ребёнок остался проживать с отцом, несмотря на ранее действующее судебное решение в пользу матери.

• Суд признал приоритет реальных интересов ребёнка над формальным статусом прежних решений.

Отработан механизм:

• сбора доказательств за границей;

• взаимодействия с консульскими органами;

• дистанционного участия ребёнка в процессе.

Кейс является редким примером, когда:

• ребёнок проживает за пределами РФ,

• суд изначально отказывает,

• и при этом в апелляции удаётся полностью изменить исход дела и закрепить проживание ребёнка с отцом.

Команда АБМ «ЗАКОН»:

1. реконструировала фактические обстоятельства, имевшие значение для первоначального включения в санкционный список;
2. подготовила хронологию профессиональной и корпоративной деятельности доверителя;
3. собрала документы, подтверждающие изменение существенных обстоятельств;
4. систематизировала корпоративные, финансовые и иные доказательства;
5. подготовила фактическую и доказательственную базу для обращения в OFAC;
6. координировала работу по процедуре reconsideration с американскими counsel и сопровождала подготовку ответов на дополнительные вопросы регулятора.

Результат

OFAC принял решение об исключении доверителя из SDN List.

Тем самым санкционный статус в США был прекращен.

Работа после delisting

Получение решения OFAC стало не последним, а следующим этапом проекта.

После делистинга АБМ «ЗАКОН» продолжило сопровождение доверителя по вопросам восстановления международного комплаенс-профиля, включая работу с коммерческими screening databases, актуализацию информации для KYC/EDD и подготовку документов для взаимодействия с финансовыми институтами.

Практика показывает, что официальное снятие санкций не всегда автоматически устраняет последствия прежнего санкционного статуса в банковских и комплаенс-системах.

Несмотря на настойчивые требования государственного обвинителя, который настаивал на лишении свободы сроком до 11 лет, 6 сентября 2018 года Балахнинский городской суд Нижегородской области назначил подзащитному адвокатов АБМ «Закон» наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также стоит отметить, что прокуратура не инициировала апелляционное производство, тем самым подтвердив правомерность решения суда. Данный случай служит ярким примером реализации одного из основных принципов уголовного судопроизводства — презумпции невиновности, согласно которому бремя доказывания лежит на стороне обвинения. Все неясности и сомнения, возникающие в процессе судебного разбирательства, трактуются в пользу обвиняемого. В заключение, следует подчеркнуть, что тщательная правовая защита и внимательное отношение к процессуальным нюансам могут кардинально изменить исход дела, восстановив справедливость и права граждан.