World-Check используется банками, инвестиционными компаниями и другими организациями при KYC и sanctions screening. Поэтому после исключения человека из SDN List важно проверить, каким образом его профиль отражается в используемых финансовыми институтами информационных системах.

LSEG, оператор World-Check, прямо предусматривает возможность запросить информацию о наличии профиля, а также потребовать исправления, обновления или, при наличии соответствующих оснований, удаления персональной информации. Для рассмотрения такого обращения могут потребоваться подтверждающие документы.

После OFAC delisting такая работа может включать:

• подтверждение официального исключения из санкционного списка;

• анализ существующего World-Check profile;

• подготовку rectification request;

• предоставление документов, подтверждающих изменение санкционного статуса;

• последующую подготовку обновленного KYC/EDD package для банков и других финансовых институтов.

При сложной международной структуре одного письма о снятии санкций часто недостаточно: compliance officer должен получить последовательную и документально подтвержденную картину актуального статуса клиента.

АБМ «ЗАКОН» сопровождает post-delisting compliance после снятия американских санкций, включая работу с World-Check, международными банками и иными участниками финансовой инфраструктуры.