Задача
Доверитель ранее был включен в санкционный список США в связи с обстоятельствами своей профессиональной и деловой деятельности.
К моменту начала работы фактическая ситуация существенно отличалась от той, которая существовала на момент введения санкций. Требовалось системно подтвердить эти изменения и сформировать доказательственную позицию для процедуры OFAC reconsideration.
Что было сделано
Команда АБМ «ЗАКОН»:
реконструировала фактические обстоятельства, имевшие значение для первоначального включения в санкционный список;
подготовила хронологию профессиональной и корпоративной деятельности доверителя;
собрала документы, подтверждающие изменение существенных обстоятельств;
систематизировала корпоративные, финансовые и иные доказательства;
подготовила фактическую и доказательственную базу для обращения в OFAC;
координировала работу по процедуре reconsideration с американскими counsel и сопровождала подготовку ответов на дополнительные вопросы регулятора.
Результат
OFAC принял решение об исключении доверителя из SDN List.
Тем самым санкционный статус в США был прекращен.
Работа после delisting
Получение решения OFAC стало не последним, а следующим этапом проекта.
После делистинга АБМ «ЗАКОН» продолжило сопровождение доверителя по вопросам восстановления международного комплаенс-профиля, включая работу с коммерческими screening databases, актуализацию информации для KYC/EDD и подготовку документов для взаимодействия с финансовыми институтами.
Практика показывает, что официальное снятие санкций не всегда автоматически устраняет последствия прежнего санкционного статуса в банковских и комплаенс-системах.
Поэтому мы сопровождаем проекты от подготовки к OFAC delisting до post-delisting compliance и восстановления корректного международного KYC-профиля доверителя.
Идентифицирующие сведения о доверителе и детали процедуры не раскрываются в силу требований конфиденциальности.
