Кого это касается

Ограничения применяются при одновременном наличии трёх условий:

1. имеется вступивший в силу приговор суда либо административное наказание по установленному законом перечню статей;

2. уполномоченный орган подтвердил уклонение от исполнения наказания;

3. подтверждено нахождение лица за пределами России.

Решение принимает Минюст России. Сведения включаются в публичный перечень, а ограничения начинают действовать со следующего дня после публикации.

Какие ограничения возможны

В отношении включённого в перечень лица могут применяться:

1. замораживание денежных средств и иного имущества — с предусмотренными законом исключениями;

2. ограничение доступа к банковским приложениям и онлайн-банкингу для переводов;

3. возврат без рассмотрения документов на кадастровый учёт и регистрацию прав на недвижимость;

4. запрет на совершение сделок и иных юридически значимых действий через представителя по доверенности;

5. запрет на использование электронной подписи и прекращение действия квалифицированного сертификата;

6. отказ в выдаче кредитов и займов;

7. запрет на регистрацию ИП, статуса самозанятого и транспортных средств;

8. ограничения на совершение нотариальных и отдельных консульских действий.

Что важно учитывать

Замораживание активов не означает их автоматической конфискации или перехода государству. Однако распоряжение деньгами, недвижимостью, транспортом и корпоративными правами может быть фактически заблокировано.

Ранее выданная доверенность также не позволит представителю совершить запрещённую операцию после включения доверителя в перечень.

Когда необходима правовая диагностика активов

Новые ограничения особенно значимы для собственников, которые находятся за пределами России, но сохраняют в РФ недвижимость, банковские счета, доли в компаниях или управляют активами через доверенных лиц.

Провести проверку стоит до продажи или передачи актива, выплаты дивидендов, рефинансирования, корпоративной реструктуризации, смены директора либо оформления доверенности. Ошибка, выявленная уже на стадии обращения в банк, к нотариусу или в Росреестр, может фактически остановить всю сделку.

AБМ «ЗАКОН» проводит конфиденциальную правовую диагностику структуры активов:

• оценивает риск применения ограничений к конкретному собственнику;

• определяет, какие счета, объекты недвижимости, корпоративные права и полномочия представителей могут оказаться заблокированы;

• проверяет устойчивость действующих доверенностей и схем управления активами из-за рубежа;

• формирует законный сценарий сохранения контроля над российскими и иностранными активами;

• при уже введённых ограничениях оценивает основания для исключения из перечня Минюста и обжалования принятых решений.

Результат для доверителя - не общая консультация, а карта рисков по каждому активу и практический план действий до возникновения блокировки.